Председателя правления инвестиционного кооператива Андрея Белокопытова подозревают в обмане вкладчиков. В областном СК по материалам регионального УЭБ и ПК УМВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. На сайте СУ СК РФ по Тверской области опубликовано видео задержания подозреваемого.
Как говорится в официальном сообщении ведомства, с декабря 2020 по август 2023 года председатель правления инвестиционного кооператива заключил соглашения об инвестировании с фиксированной доходностью с более чем ста физическими лицами, заранее зная, что не сможет выполнить условия соглашений. В результате противоправных действий фигурант присвоил себе денежные средства граждан на общую сумму более 81 млн рублей.
Следователем СК России проведены обыски по месту жительства фигуранта, в офисах организации, изъята интересующая следствие документация, допрошены потерпевшие. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Отметим, что задержание председателя инвестиционного кооператива ещё не говорит о прекращении работы самой организации.
Инвестиционный кооператив El-Commerce известен в Твери давно. Он занимается сберегательными и финансовыми программами, а также займами. Как следует из официальных данных компании, клиентами кооператива стали более 18 тысяч человек. В последнее время клиенты кооператива не раз пытались вернуть вложенные средства через суд.
Так, например, 23 октября В Твери пенсионеру, инвалиду II группы пришлось через прокуратуру добиваться выплаты денежных средств по соглашению об инвестировании. В деле оказался замешан потребительский инвестиционный кооператив «Эль-коммерс». Об этом сообщали в прокуратуре Заволжского района.
Установлено, что в период с 2021-2022 годы женщина заключила с кооперативом соглашение об инвестировании и передала ему 600 тысяч рублей. Однако организация не выполнила свои обязательства в установленные сроки. Женщина обратилась с письменным заявлением в надзорный орган.
Прокуратура подала в суд иск о взыскании денежных средств, которые отдала организации тверичанка, а также фиксированного дохода по соглашению об инвестировании. Требования надзорного органа были удовлетворены.
Уже в ноябре в Твери ветеран труда обратилась в прокуратуру с обращением о невыплате потребительским инвестиционным кооперативом «EL-Commerce» денежных средств.
Установлено, что в период 2021-2022 годов женщина в целях получения фискального дохода заключила с кооперативом соглашение об инвестировании и передала в организацию более 640 тыс. руб. Однако свои обязательства в установленные соглашением сроки кооператив так и не выполнил.
Женщина обратилась с письменным заявлением о возврате денег, но на момент обращения в прокуратуру организация вернула ей лишь 50 тысяч рублей.
Прокуратура Заволжского района Твери подала в суд исковое заявление о взыскании внесенных денежных средств, а также фиксированного дохода по соглашениям об инвестировании в размере свыше 95 тысяч рублей. Требования надзорного органа также были удовлетворены.
