В столице Верхневолжья этническая организованная преступная группа (ОПГ), состоящая из двух человек, успешно орудовала прямо под носом у налоговой, банков и, как выяснилось, правоохранительных органов, сообщает интернет-издание Avia.pro.
По версии следствия, двое выходцев из стран Закавказья — 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров, вдохновленные современными технологиями и любовью к легким деньгам, создали более сотни фирм-однодневок. Их цель была проста: обналичивание крупных сумм и обход законов.
Как работала схема? Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 годы мужчины создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. Для прикрытия они подыскивали фиктивных учредителей из числа асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на свое имя юридические лица и банковские карты.
Установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности членов ОПГ. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Общая сумма ущерба, причиненного государству, еще устанавливается.
О возбуждении дела по оперативным материалам органов безопасности сообщает региональное УМВД. Но тут история принимает неожиданный оборот. После задержания фигурантов — Азимова и Джапарова — суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Именно так — никакого предварительного заключения, никаких наручников и камер. Вместо этого — домашний уют.
Домашний арест вместо реального наказания для фигурантов подобных дел в России уже становится своеобразной шуткой. Что может быть комфортнее для человека, который, вероятно, обладает серьезными финансовыми ресурсами, чем отбывать «наказание» в собственных апартаментах?
Возможно, такой подход — своеобразное послание будущим «предпринимателям», мол, создавайте свои фирмы-однодневки, нарушайте законы, а в случае чего — мы дадим вам возможность отдыхать в собственных четырех стенах. Ситуация с «наказанием» в виде домашнего ареста уже вызвала волну негодования в соцсетях.
История с тверской ОПГ показывает, что система правосудия в России остается полем для манипуляций. Удобные меры пресечения, слабый контроль, отсутствие реальных последствий — все это создает ощущение безнаказанности для тех, кто готов рискнуть ради легких денег.
Вопрос только один: сколько еще таких «бизнесменов» сейчас в своих теплых домах придумывают схемы, вдохновляясь примером Азимова и Джапарова?
