Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
Полицейскими установлено, что 34-летний тверичанин стал номинальным директором двух фирм. Для оформления необходимых документов мужчина за денежное вознаграждение предоставил неизвестным лицам свой паспорт, при этом фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя обществ с ограниченной ответственностью он был не намерен.
Впоследствии фигурант по просьбе всё тех же неизвестных подал заявления в 9 банков на открытие 20 расчётных счетов и передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, подозреваемый обеспечил третьим лицам возможность осуществлять денежные переводы по расчётным счетам фирм.
В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел таким образом подзаработать.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ведётся следствие, — проинформировала пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Тверская полиция предупреждает: уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов. При этом лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.
Для своих противоправных действий аферисты находят желающих иметь дополнительный источник дохода при отсутствии реального факта трудоустройства. Поэтому граждане должны понимать, что, предоставляя свои документы и становясь номинальным руководителем организации, они будут привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, как поясняют полицейские, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).
